9月13日，天洋新材(603330)發(fā)布關(guān)于董事長(zhǎng)/法定代表人、部分董事離任暨補(bǔ)選董事的公告。公告稱，天洋新材（上海）科技股份有限公司董事會(huì)于近日收到公司董事長(zhǎng)/法定代表人/總經(jīng)理/董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)委員李哲龍先生、董事/董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)委員馮延昭先生遞交的書面辭職報(bào)告。

因工作調(diào)整，李哲龍先生申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、法定代表人、總經(jīng)理、董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后李哲龍先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)；馮延昭先生申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后馮延昭先生仍在公司擔(dān)任人力資源及行政負(fù)責(zé)人職務(wù)。

一、提前離任的基本情況

二、離任對(duì)公司的影響

（一）關(guān)于董事長(zhǎng)離任未履行完的承諾及保障措施

2024年6月21日，李哲龍先生作為公司當(dāng)時(shí)控股股東、實(shí)際控制人就公司第一期員工持股計(jì)劃清算前，剩余未出售股份變現(xiàn)后金額若低于員工參與第一期員工持股計(jì)劃的本金金額21,519,766元，做出差額補(bǔ)足承諾并向公司匯入保證金1,300萬元，保證該保證金金額不得低于參照2024年6月30日前一交易日公司股票收盤價(jià)測(cè)算的其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的差額補(bǔ)足款項(xiàng)，且在員工持股計(jì)劃清算前，如前述保證金金額連續(xù)5個(gè)交易日均低于按照公司股票收盤價(jià)測(cè)算的其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的差額補(bǔ)足款項(xiàng)，李哲龍先生承諾將繼續(xù)追加保證金金額，直至保證金金額高于前述測(cè)算的差額補(bǔ)足款項(xiàng)。具體詳見公司于2024年6月22日發(fā)布的《關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的公告》（公告編號(hào)：2024-045）。

截至本公告發(fā)布之日，李哲龍先生向公司匯入的保證金金額連續(xù)5個(gè)交易日均不低于按照公司股票收盤價(jià)測(cè)算的金額，故李哲龍先生未觸發(fā)向公司繼續(xù)追加保證金金額的承諾內(nèi)容。

公司將繼續(xù)關(guān)注公司股票價(jià)格走向，跟進(jìn)差額情況直至第一期員工持股計(jì)劃剩余股份售出及清算完成。

（二）關(guān)于離任董事的交接安排

根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事之前，以上辭任董事將繼續(xù)履行公司董事及董事會(huì)專門委員會(huì)成員職責(zé)。

鑒于新任董事長(zhǎng)/總經(jīng)理選聘尚需經(jīng)過相應(yīng)的法定程序，為保障公司的正常運(yùn)營(yíng)和公司治理平穩(wěn)過渡，李哲龍先生將繼續(xù)履行公司董事長(zhǎng)/法定代表人/總經(jīng)理職責(zé)直至公司完成新任董事長(zhǎng)/總經(jīng)理選聘及法定代表人工商變更登記之日止。

公司董事會(huì)對(duì)上述人員擔(dān)任公司董事期間的勤勉工作和對(duì)公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)，表示誠(chéng)摯的敬意和衷心的感謝！

三、補(bǔ)選董事情況

公司于2025年9月12日召開第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》。經(jīng)控股股東常州百瑞興陽企業(yè)管理有限公司的推薦及董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查合格，提名茹正偉先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人；提名毛曲波先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人；任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

茹正偉，男，1975年8月生，中國(guó)國(guó)籍，香港居民，DBA博士，機(jī)械電子、金融學(xué)專業(yè)，國(guó)家級(jí)科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才。1999年9月至2001年3月，任常州市武進(jìn)百興塑膠制品有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；2001年4月至2020年11月，任百興集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，2020年12月至今，任百興集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)；2007年9月至今，任常州百佳年代薄膜科技股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；現(xiàn)任中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事、中國(guó)光伏協(xié)會(huì)標(biāo)委會(huì)委員、常州市新材料產(chǎn)業(yè)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、常州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）執(zhí)行委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

茹正偉先生為公司實(shí)際控制人之一，間接持有公司20,853,542股股份；除上述情況外，與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

毛曲波，男，1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。2001年4月至今，任百興集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2017年9月至今，任常州百佳年代薄膜科技股份有限公司董事。

毛曲波先生未持有公司股份，與公司控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

天洋新材作為一家科研創(chuàng)新型企業(yè)，在制膜領(lǐng)域以及環(huán)保粘接材料領(lǐng)域擁有核心技術(shù)，致力用環(huán)保的粘接技術(shù)替代傳統(tǒng)的溶劑粘接技術(shù)，并于2020年經(jīng)工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局審核通過，被認(rèn)定第二批專精特新“小巨人”企業(yè)，公司子公司煙臺(tái)信友被認(rèn)定為山東省、煙臺(tái)市的專精特新企業(yè)。公司目前的業(yè)務(wù)涵蓋了光伏材料、家裝新型消費(fèi)建材、電子膠黏劑材料以及熱熔環(huán)保粘接材料領(lǐng)域。